再揭洗黑錢集團陰謀:找換店合規主任及銀行職員涉案
再揭洗黑錢集團陰謀:找換店合規主任及銀行職員涉案 海關在2023年破獲了一間涉嫌洗黑錢的本地找換店,拘捕了包括 […]
富邦銀行違反《打擊洗錢條例》被罰款400萬元
富邦銀行違反《打擊洗錢條例》被罰款400萬元 2024年11月8日,香港金融管理局(金管局)宣布根據《打擊洗錢 […]
找換店匯款內地變黑錢:案例分析與防範措施
找換店匯款內地變黑錢:案例分析與防範措施 在香港工作的外勞阿麗 (“匯款人”),透過某找換店將工 […]
The Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) and the Rise of Regtech in Anti-Money Laundering
The Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC […]
2024年施政報告:推動創新金融的AI技術
2024年施政報告:推動創新金融的AI技術 隨著新2024年《施政報告》的提出,香港政府積極推動多項創新金融服 […]