中國企業查
「中國企業查」(China KYB)專為金融機構與企業的合規及盡職調查設計，可快速生成涵蓋中國成立企業的工商信息、股權結構、管理層、風險記錄等維度的全面中國企業信用報告，數據權威、更新及時。
助力您高效完成客戶身份識別、風險評估及合規審查，為您的業務決策與風險管控提供堅實可靠的數據支持。
東查查是您唯一需要的反洗錢解決方案
東查查反洗錢/
客戶管理系統
|
一站式反洗錢篩查, 認識你的客戶, 客戶盡職審查, 風險評估, 持續監察, 及備存紀錄。結合人工智能與數據分析技術, 協助金融機構自動化提供精準風險分析與決策支持, 並支援客製化配置以適應不同地區與行業需求。
關於我們
億東金融科技有限公司 eDon Fintech Limited (“億東金融科技”) 為天匯合規顧問有限公司(“天匯合規”) 和亞洲交易金融科技有限公司(“亞洲金融”) 的聯營公司。憑藉我們在監管合規和資訊科技領域的豐富經驗，我們透徹地了解香港、大灣區、以至全球金融監管的框架，並為受監管的金融機構及企業制定符合當地法規的合規策略。
有見及此，我們研發了「東查查反洗錢/客戶管理系統」 (“東查查”)，目標為金融機構提供全自動化的反洗錢系統以符合監管機構的要求，並協助金融機構在營運上減低合規風險及提升營運的效率。
在全球一體化的金融體系中，所有金融機構都必須嚴格遵守法規，並進行有效的客戶盡職審查(“CCD”) 和風險管理
有關「東查查反洗錢/客戶管理系統」的數據庫，我們選用了Acuris Risk Intelligence (“ARI”) 作為主要服務供應商。未來我們亦會整合更多來自各地的數據庫，為用戶提供更精密的數據庫以作風險管理。
主要產品功能 |
「東查查反洗錢/客戶管理系統」結合了數據分析和人工智能技術，能使用戶作出客戶盡職審查、篩查、風險評估、以及持續監察客戶與全球黑名單數據庫的匹配情況，為金融機構提供準確的風險評估和決策支持。
此外，我們還可以提供靈活的配置選項，可以根據來自不同地區及行業的客戶的需求進行定制。
反洗錢篩查
由Acuris Risk Intelligence數據庫支持
反洗錢篩查
- 超過五百萬條高風險個人及組織的記錄
- 超過二億份有限公司的信用報告
- 24小時內即時更新政治人物(PEP) 的重要變更
- 存取16年的歷史數據，並隨時得到全球政治人物、制裁和負面媒體的最新動態
- 簡化用戶的流程，輕鬆保持合規性
客戶管理
由天匯合規支援
客戶管理
- 結合數據分析和人工智能技術，能認識你的客戶 (KYC)、客戶盡職審查 (CDD)、風險評估、備存紀錄、及持續監察客戶與全球黑名單數據庫的匹配情況
- 為金融機構提供準確的風險評估和決策支持。
中國企業查
來源自國內數據庫
中國企業查
- 報告主要涵蓋以下內容：
企業基本信息、企業變更信息、企業對外投資信息、分支機構、主要管理人員、股東及出資信息、股權出質信息、註銷信息、企業年報基本信息、嚴重違法信息、行政處罰歷史信息以及企業異常信息。
主要產品功能 |
eDon AML Transaction Monitoring System整合反洗錢與交易監控功能，採用自動化流程及機器學習技術，高效偵測異常交易與可疑活動。支援本地及雲端部署，提供近50條預設規則，並允許金融機構自訂篩選條件與參數。系統內建「東查查」反洗錢錢制裁名單篩查功能，實現端到端監控閉環。
