億東金融科技為 天匯合規 和 亞洲金融科技 的聯營公司，結合合規顧問與金融科技雙重專業。
專為為受監管的金融機構及企業制定符合當地法規的合規策略。

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反洗錢/客戶管理系統

全自動化 AML 解決方案，主要功能包括單次篩查、風險評估、持續監察以及客戶管理。

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快速生成中國企業的工商信息、股權結構、管理層、風險記錄等維度的全面中國企業信用報告。

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CN
KYB

反洗錢和交易監控的一體化解決方案，透過「自動化流程」與「機器學習技術」，能高效識別異常交易及可疑洗錢活動。

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主要產品 |

東查查反洗錢/客戶管理系統

「東查查反洗錢/客戶管理系統」(“東查查”) 為金融機構提供全自動化 AML 解決方案，主要功能包括單次篩查功能以及客戶管理功能。目標為金融機構提供全自動化的反洗錢系統以符合監管機構的要求，並協助金融機構在營運上減低合規風險及提升營運的效率。

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中國企業查

「中國企業查」 (China KYB) 專為金融機構與企業的合規及盡職調查設計，可快速生成涵蓋中國成立企業的工商信息、股權結構、管理層、風險記錄等維度的全面中國企業信用報告，數據權威、更新及時。助力您高效完成客戶身份識別、風險評估及合規審查，為您的業務決策與風險管控提供堅實可靠的數據支持。

eDon AML Transaction

Monitoring System

eDon AML Transaction Monitoring System 是一個反洗錢和交易監控的一體化解決方案，透過「自動化流程」與「機器學習技術」，能高效識別異常交易及可疑洗錢活動。本系統支援本地部署與雲端環境，能提供近 50條預設交易監控規則。金融機構可根據業務需求，靈活「篩選規則」、「調整參數」，甚至定制專屬規則。