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反洗錢詞彙表 本詞彙表收錄了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的核心術語,涵蓋基礎概念、監管角色、盡職審查要求等範疇。內容參照香港法例框架及國際標準編製,為合規專才、金融機構及指定非金融企業及行業提供實用的參考工具。

資料集的說明
條文
Total
2024
2023
2022
2021
2014 - 2020
第5條 關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定 23 0 2 1 6 14
第29條 對經營金錢服務的限制 21 0 0 0 2 19
第35條 擬任持牌人董事須獲關長批准 1 0 1 0 0 0
第37條 擬成為持牌人合夥人的人須獲關長批准 2 0 2 0 0 0
第38條 加入新的營業處所 2 0 0 2 0 0
第40條 持牌人有責任向關長具報詳情改變 19 3 7 8 0 1
第41條 持牌人有責任向關長具報停業 3 0 1 2 0 0
附表2 關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定 10 0 2 2 2 4

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