產品功能
「東查查反洗錢/客戶管理系統」(“東查查”) 主要功能包括單次篩查功能以及客戶管理功能。目標為金融機構提供全自動化的反洗錢系統以符合監管機構的要求，並協助金融機構在營運上減低合規風險及提升營運的效率。
AML
CRM
如何符合打擊洗錢有關法例的監管要求
第一步
認識你的客戶
個人開戶
公司開戶
第二步
客戶盡職審查
AML篩查
分析結果
加强盡職調查
第三步
風險評估
國家風險
客戶風險
產品/服務/交易的風險
交付/分銷渠道的風險
第四步
持續監察
持續篩查
持續盡職審查
第五步
備存紀錄
加密處理
雲端備存
匯出紀錄
設計團隊
天匯合規顧問有限公司（簡稱「天匯合規」)成立於2017年4月，是香港其中一家信譽可靠的專業合規顧問服務公司。天匯合規專注於結合實際運營經驗和合規知識，為客戶提供具體的監管合規建議及運營解決方案。我們擁有優質及專業的團隊，累計辦理過數以千計的牌照申請及合規項目，當中包括：證監會持牌法團、保險經紀公司、金錢服務經營者 (MSO)、貴金屬及寶石交易商 (DPMS)、放貸人、及信託公司等等。
歡迎瀏覽網站 (www.complianceone.hk) 了解更多。
Acuris Risk Intelligence
數據庫
背景
✓ Acuris 自2015年的收購提供了獨特的合規數據集和全球運力
✓ 作為擁有專屬的政治公眾人物 (PEPs)、制裁和負面新聞的數據提供者
✓ 由全球擁有 超過200名懂多種語言的分析師組成的專屬研究團隊
✓ 獲得 ISO27001 認證
✓ 擁有ACAMS認證的研究團隊數據
✓ 超過140萬名政治公眾人物（PEPs），並包括負面新聞的數據
✓ 超過500萬個高風險個人和組織的檔案，並每月新增高達4萬個檔案
✓ 超過500億個來自全球各地暗網的被泄露身份記錄覆蓋
✓ 第三方風險: 了解與供應商、代理商和其他第三方相關的風險， 以遵守制裁和反止賄賂法律，並保護您的聲譽
✓ 反洗錢: 進行認識您的客戶(KYC)、客戶盡職審查(CDD)、 更嚴格的盡職審查(EDD)和持續監控(Ongoing Monitoring)， 以應對政治公眾人物、 制裁和聲譽風險
✓ 網絡安全: 主動檢測來自深層網站 (Unindexed Web) 的數據風險
資料集索引
政治人物
制裁名單
前政治人物
信譽風險
公衆人物
執法名單
政治人物關聯企業
博彩風險情報
國有企業
政治人物關連人士
想了解更多, 請參閱篩查資料集 (www.edon.asia/ari-dataset)
產品優勢
主要功能
儀表板
一目了然查看賬戶狀態
單次篩查
一鍵查閲全球數據庫
中國企業查
中國企業綜合信用報告
客戶管理
簡潔流暢的
客戶管理流程
持續監察
持續監察客戶業務關係
報表
下載報表輕鬆保存記錄
設定
按個人偏好自定設定
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》適用行業
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金融機構
Financial Institutions (FIs)
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指定非金融企業及行業
Designated Non-Financial Business and Professions (DNFBP)
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其他
Others
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|---|---|---|
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銀行 Banks |
律師/公證人 Solicitors/Notary Public |
放債人/信貸機構/當舖 Money Lenders / Credit Institutions / Pawn Shops |
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交易服務提供者 Exchange Service Providers |
會計師/審計師/稅務顧問 Accountants/Auditors/Tax Consultants |
信託公司 Trust Companies |
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儲值支付工具持牌人 Stored Value Facilities (SVFs) licensee |
地產代理 Estate Agents |
受託人 Trustees |
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證監會持牌法團 SFC Licensed Corporations |
信託或公司服務提供者 Trust or Company Service Provider (TCSPs) |
投資基金/有限合夥基金/開放式基金公司 Investment Funds / LPF / OFC |
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金融服務中介人 Financial Intermediaries |
貴金屬和寶石交易商 - B類別 Dealers in Precious Metals and Stones (DPMS) - category B |
基金行政管理人 Fund Administrators |
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金錢服務經營者/支付公司 Money Service Operators (MSOs) / Payment companies |
家族辦公室 Family Offices |
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保險公司 Insurance Companies |
賭場及博彩經營商 Casino and Gaming Operators |
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保險代理人/保險經紀公司 Insurance Agency/Insurance Broker Companies |
藝術市場參與者 Art Market Participants |
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虛擬資產服務提供者/加密資幣服務提供者 Virtual Assets Service Providers (VASPs) / Crypto-asset service providers |
監管機構 Regulatory authorities |
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受打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例約束的公司/個人 Corporations/Individuals that are subject to comply with AMLO |
