公司背景
- 2015 年收購 Acuris 提供獨特的合規資料集和全球能力
- 政治公眾人物、制裁和不良媒體的專有數據提供商
- 由 200 多名多語言分析師組成的全球專業研究團隊
- ISO 27001 認證
- ACAMS 認證研究團隊
數據庫
- 超過 140 萬政治公眾人物 (PEP)，包括負面媒體數據
- 超過 500 萬筆有關高風險個人和組織的記錄。每月增加多達 40,000 個配置文件
- 全球超過 500 億則來自暗網的識別資訊遭到洩露
覆蓋範圍
- 第三方風險 – 了解供應商、代理商和其他第三方的風險，以遵守制裁和反腐敗法規並保護您的聲譽
- 反洗錢 – KYC、CDD、EDD 和持續監控 PEP、制裁和聲譽風險
- 網路安全 – 主動偵測來自未索引網路的資料風險
數據資料集清單
- Global Sanctions
- Acuris Risk Intelligence Global PEPs
- Acuris Risk Intelligence Adverse Media
- Global Financial Regulators
- Global Law Enforcement
- Global Adverse Media sources
- England & Wales Charities Commission
- Insolvents & Bankrupts lists;
- Disqualified Directors Database
如需要完整的清單，請聯繫我們！
優勢
- 人工智能過濾信息，只包含準確和可操作的信息
- 我們的負面媒體解決方案通過使用領先的 「蜘蛛 」技術和人工智能進行策劃，以確保每篇文章都代表真正的重大風險事件
- 超過 16 年的歷史數據庫
- 可用的母語文章
- 從 FATF 擴展到強迫勞動和現代奴隸制
- 利用外部信息源，如非政府組織 「自由亞洲」
- 無需 IT 參與即可上傳和維護記錄
- 30 分鐘內更新制裁信息
- 在選舉等重大變化發生後 24 小時內更新政治人物信息
- 只有在企業和個人構成風險且風險和關係均已確定的情況下，才將其鏈接至企業和個人
- Acuris Risk Intelligence 內的研究部門具有司法管轄重點和專業知識，可提供詳細和高度相關的區域見解
- 按需提供有關全球約 2 億 PLC/LTD 公司的公司信用報告