客戶管理 (CRM) 月費計劃
(包括篩查及持續監察服務)
月費服務包括︰篩查搜索結果﹑詳細篩查報告﹑由天匯合規顧問有限公司專業團隊研發的客戶管理功能，當中包括標準的開戶﹑風險評估﹑持續監察流程。系統設計流程通過開戶表﹑篩查結果以及風險評估問題等等自動計算風險。完成開戶後，客戶管理功能保存客戶資料及報告，根據客戶風險評估結果實行持續監察措施。如果客戶有重大變更，系統會發出持續監察提示。系統可以靈活更改持續監察頻率以符合最新風險程度。聯動客戶持有的相關公司開戶資料，關係一目了然。
首次登記用戶14天內無條件退款！
CRM Gatekeeper Plan
適合100名客戶提供持續監察服務
HKD
690
00
/月(合約期: 12個月)
首次登記送2次免費單次篩查
每年100個CRM客戶用量
每年200次單次篩查額度
KYC 及 KYB
風險評估
1名登入用戶及1間分店數量
５Gb數據儲存量
數據保存至會籍到期日後3個月
每年送不少於1.5小時網上培訓課程
CRM Regular Plan
適合1,000名客戶提供持續監察服務
HKD
990
00
/月(合約期: 12個月)
首次登記送2次免費單次篩查
每年1,000個CRM客戶用量
每年2,000次單次篩查額度
KYC 及 KYB
風險評估
2名登入用戶及1間分店數量
100Gb數據儲存量
可購買額外用戶及分店
數據保存至會籍到期日後3個月
送免費1小時合規培訓證書課程 (內容包括: 系統使用, 打擊洗錢條例, 行業的打擊洗錢指引, 篩查結果的評定)
CRM Mighty Plan
適合5,000名客戶提供持續監察服務
HKD
1,390
00
/月(合約期: 12個月)
首次登記送2次免費單次篩查
每年5,000個CRM客戶用量
每年10,000次單次篩查額度
KYC 及 KYB
風險評估
4名登入用戶及2-4間分店數量
100Gb數據儲存量
可購買額外用戶及分店
數據保存至會籍到期日後3個月
送免費1小時合規培訓證書課程 (內容包括: 系統使用, 打擊洗錢條例, 行業的打擊洗錢指引, 篩查結果的評定)
最後更新日期: 2025-08-01