億東金融科技有限公司

東查查是您唯一需要的反洗錢解決方案​

東查查反洗錢/
客戶管理系統
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一站式反洗錢篩查, 認識你的客戶, 客戶盡職審查, 風險評估, 持續監察, 及備存紀錄
了解詳細
東查查反洗錢

關於我們

億東金融科技有限公司 eDon Fintech Limited (“億東金融科技”) 為天匯合規顧問有限公司(“天匯合規”) 和亞洲交易金融科技有限公司(“亞洲金融”) 的聯營公司。憑藉我們在監管合規和資訊科技領域的豐富經驗,我們透徹地了解香港、大灣區、以至全球金融監管的框架,並為受監管的金融機構及企業制定符合當地法規的合規策略。

有見及此,我們研發了「東查查反洗錢/客戶管理系統」 (“東查查”),目標為金融機構提供全自動化的反洗錢系統以符合監管機構的要求,並協助金融機構在營運上減低合規風險及提升營運的效率。

在全球一體化的金融體系中,所有金融機構都必須嚴格遵守法規,並進行有效的客戶盡職審查(“CCD”) 和風險管理

有關「東查查反洗錢/客戶管理系統」的數據庫,我們選用了Acuris Risk Intelligence (“ARI”) 作為主要服務供應商。未來我們亦會整合更多來自各地的數據庫,為用戶提供更精密的數據庫以作風險管理。

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主要產品功能 |

「東查查反洗錢/客戶管理系統」結合了數據分析和人工智能技術,能使用戶作出客戶盡職審查、篩查、風險評估、以及持續監察客戶與全球黑名單數據庫的匹配情況,為金融機構提供準確的風險評估和決策支持。

此外,我們還可以提供靈活的配置選項,可以根據來自不同地區及行業的客戶的需求進行定制。

FEATURE 01

反洗錢篩查

由Acuris Risk Intelligence數據庫支持

反洗錢篩查

  • 超過五百萬條高風險個人及組織的記錄
  • 超過二億份有限公司的信用報告
  • 24小時內即時更新政治人物(PEP) 的重要變更
  • 存取16年的歷史數據,並隨時得到全球政治人物、制裁和負面媒體的最新動態
  • 簡化用戶的流程,輕鬆保持合規性
FEATURE4 01 1

客戶管理

由天匯合規支援

客戶管理

  • 結合數據分析和人工智能技術,能認識你的客戶 (KYC)、客戶盡職審查 (CDD)、風險評估、備存紀錄、及持續監察客戶與全球黑名單數據庫的匹配情況
  • 為金融機構提供準確的風險評估和決策支持。
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