香港海關與港大合辦反洗錢工作坊：虛擬資產的新挑戰與合作
圖片來源於：海關公報《香港海關與香港大學合辦區域打擊洗錢能力建設工作坊圓滿結束》
1. 工作坊內容與亮點
作坊課程全面，由頂尖專家及業界翹楚主講，涵蓋以下議題：
• 反洗錢策略
• 新型洗錢手法探討
• 虛擬資產監管
• 加密貨幣相關犯罪調查
• 合規科技在金融犯罪防範中的應用
• 反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集的國際合作
課程討論傳統金融和貨幣服務的反洗錢基本原理，並探討區塊鏈及虛擬資產帶來的挑戰與機遇。
2. 涉及虛擬貨幣的案件
海關助理關長（情報及調查）黃浩然在閉幕典禮致辭時表示，工作坊深化知識交流、促進區域合作，並加強執法機構、學術界及業界之間的聯繫。他強調，適應能力、國際協作及能力建設對緩解金融罪行風險至關重要。參加者應以此為基礎，強化情報共享、支援跨境調查及執法合作。
黃浩然指出，自2021年以來，海關偵破39宗洗黑錢案件，其中7宗涉及虛擬貨幣，涉款超過90億港元:
日期 | 涉款金額 | 簡要描述 |
2021年7月 | 12億元港幣 | |
2021年12月 | 3.8億元港幣 | |
2022年5月 | 6億元港幣 | |
2022年9月 | 4億元港幣 | |
2023年5月 | 35億元港幣 | |
2024年4月 | 18億元港幣 | |
2024年8月 | 15億元港幣 |
3. 致辭內容
黃浩然進一步表示，形容人工智能、區塊鏈及虛擬貨幣等技術的出現，加上複雜經濟活動，令不法分子更容易匿名及跨境犯案，為金融罪行帶來史無前例的威脅。全球缺乏統一監管虛擬貨幣的制度，雖然香港海關在反洗錢方面領先，但跨境案件仍需加強合作。工作坊旨在縮窄不同國家地區調查技巧的差距，強調需擴闊視野、與時並進。黃浩然說：
「在虛擬貨幣方面，其實全球現在缺乏一個統一的監管方式，加上虛擬貨幣的匿名性、跨地域性、快速結算的特性，都讓犯罪分子利用虛擬貨幣，去洗黑錢的風險大大增加了。另外，那些新的技術，例如混幣器、跨鏈橋這些技術，令到我們的執法者的追查難度大大提高，所以我們要培訓人員掌握這些反洗黑錢的技術，這個需求是刻不容緩。」
香港大學工程學院院長David Srolovitz教授則指，此次工作坊展示學術界、科技研發人員、執法機構、政府及金融業界攜手應對數碼時代金融犯罪的強大力量。他表示，香港大學工程學院將繼續推動創新與教育，賦能專業人士，共同構建安全且透明的金融未來。
4. 總結
此次工作坊不僅強化區域合作，更凸顯科技創新在打擊金融犯罪中的關鍵角色。單一部門難以應對國際金融犯罪，需透過跨界協作方能有效緩解風險。期待未來更多類似活動，共同守護金融安全。作為世界海關組織亞太區副主席及區域培訓中心，香港海關承諾與本地及國際執法機構持續合作，推動反洗錢交流與能力建設，致力於構建更安全的國際金融環境。
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