2024 年 11 月 16 日/
找換店匯款內地變黑錢：案例分析與防範措施 在香港工作的外勞阿麗 (“匯款人”)，透過某找換店將工 […]
Resources
The information is updated periodically. The content includes: practical industry information, compliance knowledge, and significant legal/regulatory changes. It also shares updates on the latest webinars, seminars, and events.
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2024 年 11 月 6 日/
The Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC […]
2024 年 10 月 31 日/
2024年施政報告：推動創新金融的AI技術 隨著新2024年《施政報告》的提出，香港政府積極推動多項創新金融服 […]
2024 年 10 月 21 日/
道明銀行因反洗錢法規違反而面臨重罰 圖片來源：https://www.justice.gov/opa 美國司法 […]
2024 年 10 月 15 日/
海關對四間找換店違反反洗錢條例進行紀律處分 香港海關根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，對四 […]
2024 年 10 月 9 日/
美國財政部對俄羅斯相關加密貨幣平台的制裁及其對全球金融體系的影響 圖片來源：https://home.trea […]
2024 年 10 月 7 日/
「商業數據通」對接「授權數據交換閘」 香港金融管理局（”金管局”）與數字政策辦公室（”數字辦”）2024年 […]
2024 年 9 月 19 日/
保監局罰友邦 2300 萬及要求交打擊洗錢報告 圖片來源：https://www.aia.com/en/med […]
2024 年 9 月 10 日/
WeChat Pay Hong Kong Limited 因違反《支付系統及儲值支付工具條例》金融管理專員對其 […]
2024 年 9 月 2 日/
海外帳戶稅收合規法案 (“FATCA”) 和共同匯報標準(“CRS”) 海外帳戶稅收合規法案 (“FATCA” […]
2024 年 8 月 22 日/
海關拘捕4名人士 偵破15億元洗黑錢案 香港海關於2024年8月7日採取代號「劍刺」的執法行動，成功瓦解一 […]
2024 年 8 月 6 日/
天匯合規獲邀參與國際會計師公會香港分會主辦之可持續發展講座 我們很榮幸受邀參與由國際會計師公會香港分會主辦 […]
2024 年 7 月 26 日/
海關破非註冊公司珠寶交易涉款逾12萬 – 一董事被捕 圖片來源: https://bau.com. […]
2024 年 7 月 12 日/
知名銀行遭罰款 1000 萬 – 星展香港違反反洗錢規定 圖片來源: https://www.db […]
2024 年 6 月 24 日/
滙豐瑞士私人銀行違反反洗錢案例 圖片來源: https://www.theguardian.com/busin […]
2024 年 6 月 19 日/
虛擬資產服務商VASP的合規挑戰 虛擬資產（Virtual Asset）在反洗錢及反恐怖融資（AML/CFT） […]
2024 年 6 月 7 日/
The foundation of Anti-Money Laundering (AML) Hong Kong […]
2024 年 5 月 28 日/
信託或公司服務提供者 (TCSP) 為何需要採用系統去協助執行打擊洗錢? 香港作為亞洲金融中心 香港作為亞洲金 […]
2024 年 5 月 27 日/
天匯合規協助大公國際香港成功申請香港信貸評級服務牌照（10號牌） 天匯合規顧問有限公司(「天匯合規」) 協助大 […]
2024 年 5 月 21 日/
Business and Risk Management Questionnaire (BRMQ) As a […]
2023 年 9 月 26 日/
「反洗錢合規科技：案例研究與見解」（第2冊） 下稿代香港金融管理局發出︰ 香港金融管理局（金管局）今日（九 […]
2023 年 9 月 6 日/
第四次「反洗錢合規科技實驗室」（AMLab 4）：以靈活、一致及具策略性方式應對數碼詐騙及金融罪行 下稿代香港 […]
2023 年 9 月 5 日/
「合規科技」加快發展 增港金融優勢 近年日益複雜的數碼犯罪和洗錢事件，令金融業的經營成本增加，也令合規性法規的 […]
2023 年 3 月 2 日/
Sall CABINS Relevant Articles Pittsburgh’s distre […]