政治人物:
在個人或關聯方面被視為具有政治風險的人士。政治人物是指那些在政府、高級政黨、軍隊、國家企業等政治職位上擁有權力、地位或影響力的人士，或者與這些人士有密切關聯的個人。

前政治人物:
該名個人曾擔任重要公職，但目前沒有如此擔任重要公職的個人， 包括其配偶、伴侶、子女或父母、子女的配偶或伴侶、或與其關係密切的人士。金融機構可按風險為本的方法，決定對屬前政治人物的客戶或客戶的實益擁有人，不採取或繼續採取更嚴格盡職審查措施。

在國際、地區或國家層面上，目前或曾經受到國際組織或國家制裁的個人或實體。

在官方或媒體來源中被報導，並涉及以下一個或多個類別的犯罪的個人或實體，包括: 恐怖主義、金融犯罪和詐騙、現代奴隸制、組織性犯罪、賄賂和腐敗、及網絡犯罪。

任何無法清償其債務而被英國及愛爾蘭法院宣告破產或無力償付的人士。

根據歷史數據模型並可能與過去的紅旗指標相關的自然人或法人，例如: 過去的政治人物身份、聲譽風險、或不再有效的監管措施。

任何被金融監管機構或執法機構處以罰款或其他糾正行為的個人或實體。

任何在英國被取消擔任公司董事資格的個人。

受主權國家行使控制權或擁有權的企業。

由政治人物擁有或控制的企業。

與政治人物有親屬關係或緊密商業關係或實益擁有權的家庭成員和個人。

包含貴賓賭場玩家和網絡賭場玩家的匿名檔案。