「反洗錢及恐怖分子資金籌集規定」研討會回顧

本次研討會由合規專家與技術團隊帶來了實務經驗分享與系統演示：

1. 2025 監管新政下的合規實務
研討會首先針對 2025 年 3 月全面實施的指引更新進行了詳盡剖析。天匯合規的專業團隊在現場分享了多個實務案例，重點探討如何優化內部政策與程序（IPAP），以確保企業在面對監管機構實地審查時具備充分準備。會中亦針對身份核實時限縮短及強化盡職審查（EDD）等關鍵變動提供即時應對策略，協助與會者將合規要求轉化為企業穩健發展的基石。

2. MSO 牌照申請與續期策略
作為 MSO 顧問領域的市場領導者，我們分享了協助眾多客戶成功辦理牌照的豐富經驗。針對日常營運中的合規關鍵點，團隊深入分析了牌照續期過程中的常見挑戰並提供針對性解決方案，不僅提升了與會者對監管要求的理解，更為業務的持續合規營運提供清晰指引。

3. 合規科技（RegTech）的深度應用
活動的另一亮點在於合規科技的賦能。技術團隊現場演示了「東查查 (Screen-X)」系統在實時篩選高風險政治人物（PEP）及受制裁實體方面的強大功能。此外，團隊亦分享了近期將「中國企業信用報告 (CN-KYB)」系統整合至合規流程的最新實踐，為跨境業務提供更堅實的數據支撐，發揮天匯合規作為深港跨境戰略橋樑的優勢。