eDon AML Transaction Monitoring System
eDon AML Transaction Monitoring System是一個反洗錢和交易監控的一體化解決方案，透過「自動化流程」與「機器學習技術」，能高效識別異常交易及可疑洗錢活動。
本系統支援本地部署與雲端環境，能提供近 50 條預設交易監控規則。金融機構可根據業務需求，靈活「篩選規則」、「調整參數」，甚至定制專屬規則。
系統同時整合「東查查反洗錢篩查」功能，可持續監察客戶資料與全球制裁名單數據庫，實現端到端的交易監控閉環。
主要功能
集中管理交易及客戶監控
系統預設客戶風險等級對應的交易監控規則、使用者權限及參數配置。透過整合式儀表板，可一站式監控警報狀態、風險分級及處理進度，並無縫串接交易系統（如TTL、Flextrade、恒雲科技或iAsia等）與反洗錢篩查系統（如World-Check、Dow Jones或東查查等），實現跨平台統一管理。
分層式案件管理
採用「初審-複核」雙層工作流，自動分配、優先級排序與追蹤可疑案件，支援協作註解與文件附加上傳。所有操作留存完整記錄，符合足監管機構的合規審查。
持續監控
系統能偵測異常交易模式（如頻繁撤單、異常盈和虧等）。透過機器學習建立客戶基準行為，標記偏離活動，亦自動執行定期高風險客戶或投資組合掃描。
風險偵測
系統能提供近50條交易監控規則（如同賬戶多IP登錄、大額出金金額等），有效降低人工審查漏報率，自動化風險分級與預警流程。
數據分析報告
系統可視化檢視客戶交易鏈與關聯帳戶群組，透過簡易的圖表飽覽客戶資料，也可生成可疑交易報告。
香港證監會執法案例 （與客戶自設系統(CSS)相關）
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個案編號
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公司名稱
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牌照類別
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執法日期 (DD-MM-YYYY)
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對持牌法團進行的罰款 (港元$)
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對負責人員(RO)的處罰
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1
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AAA期貨有限公司
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第2類
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09-01-2024
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$9,000,000
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負責人員停牌：9個月
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2
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BB期貨有限公司
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第1, 2, 4, 5類
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09-01-2024
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$4,950,000
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N/A
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3
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YY Futures Limited
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第2類
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09-01-2024
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$100,000
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負責人員停牌：10個月
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4
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D期貨有限公司
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第2, 5類
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22-11-2023
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$2,800,000
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N/A
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5
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X期貨有限公司
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第2類
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07-02-2023
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$4,800,000
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負責人員停牌：6個月
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6
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T期貨有限公司
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第2類
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25-07-2022
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$9,000,000
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負責人員停牌：8個月
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7
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XYZ期貨有限公司
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第2類
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14-02-2022
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$4,800,000
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N/A
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8
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ABC期貨有限公司
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第2類
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20-01-2022
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$5,000,000
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N/A
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9
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VW期貨有限公司
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第2, 5類
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30-12-2021
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$8,000,000
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負責人員停牌：8個月
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*本文示例中的公司名稱均經匿名化處理，不反映真實案例。
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總罰款:
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$48,450,000
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產品優勢
處理大量數據時提升效率
減省成本
降低人為錯誤
內部監控流程標準化
其他交易結算系統無縫連接
本地技術支援