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2025年銀行業（修訂）條例草案：加強香港反洗錢能力的關鍵一步 2025年6月4日，香港立法會正式通過《2025年銀行業（修訂）條例草案》，這一舉措標誌著香港在打擊金融犯罪方面邁出了重要一步。該條例旨...

證監會持牌法團的反洗錢持續義務 在香港，證券及期貨事務監察委員會（“證監會”）是金融監管的核心機構，負責監督證券及期貨市場，以確保其完整性和穩定性。持牌法團是經證監會授權進行受規管活動的實體，必須遵守...

貴金屬及寶石交易商（DPMS）牌照制度 – 反洗錢責任及要求 為什麼選擇DPMS牌照？ 貴金屬及寶石交易商牌照是從事貴金屬及寶石交易業務的交易商必須取得的合法憑證。根據業務性質的不同，牌照...

金管局與環球聯盟攜手打擊金融罪行：亞太區研討會2025 在金融服務數碼化的時代，金融罪行的形態日趨複雜，挑戰不斷升級。為應對這一全球性議題，香港金融管理局（“金管局”）與環球打擊金融罪行聯盟（“環球聯...

菲律賓正式脫離FATF灰名單： 反洗錢合規與經濟進步的里程碑 2025年2月21日，金融行動特別工作組（FATF）於年度全體會議中宣佈，菲律賓正式從灰名單中移除。這一決定標誌著菲律賓在反洗錢和反恐融資...

香港虛擬資產場外交易（“VA OTC”）監管框架前瞻： 現狀、規劃與挑戰 香港部分未受監管的加密貨幣場外交易（OTC）找換店被犯罪集團利用，通過泰達幣（USDT）等穩定幣隱匿資金流向，成為洗錢、詐騙的...

中國新反洗錢法加嚴對香港有什麼影響？   中華人民共和國反洗錢法由第十屆全國人民代表大會常務委員會於2006年10月31日通過，並由第十四屆全國人民代表大會常務委員會於2024年11月8日修訂，旨在防...

億東金融科技有限公司受邀參與“第三屆澳琴現代金融發展趨勢與金融科技座談會” 我們很榮幸受邀參加由澳門生產力暨科技轉移中心與澳門經濟民生聯盟合辦的“第三屆澳琴現代金融發展趨勢與金融科技座談會”。 “金融...

香港網絡安全事故協調中心：2024年釣魚攻擊激增及2025年五大網絡安全風險 2024年，香港網絡安全形勢嚴峻，尤其是網絡釣魚攻擊的增長顯示出網絡犯罪活動的日益猖獗。根據香港網絡安全事故協調中心（“H...

香港海關偵破未註冊鑽石交易案件 一名公司董事被捕 香港海關於2024年1月2日成功偵破一宗涉及未註冊鑽石交易的案件，並拘捕了涉案公司的一名董事。該公司未經註冊進行多宗金額逾12萬港元的鑽石交易，這不僅...

JPEX追討賠償資產獲判勝訴 香港地方法院近日（2024 年 10 月 29 日）對無牌加密貨幣交易所JPEX的運營商作出缺席判決，這是首宗針對JPEX平台的民事訴訟。兩名原告無法提取他們在該平台存入...

再揭洗黑錢集團陰謀：找換店合規主任及銀行職員涉案 海關在2023年破獲了一間涉嫌洗黑錢的本地找換店，拘捕了包括集團主腦及找換店合規主任在內的4人。該合規主任涉嫌開設空殼公司及銀行帳戶，處理6億港元的犯...

富邦銀行違反《打擊洗錢條例》被罰款400萬元 2024年11月8日，香港金融管理局（金管局）宣布根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）完成對富邦銀行（香港）的調查及相關紀律處分程...

找換店匯款內地變黑錢：案例分析與防範措施   在香港工作的外勞阿麗 (“匯款人”)，透過某找換店將工資匯款到內地銀行戶口，結果款項被公安凍結，指控涉及洗黑錢。匯款人因此入稟小額錢債審裁處，向...

The Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) and the Rise of Regtech in Anti-Money Laund...

2024年施政報告：推動創新金融的AI技術 隨著新2024年《施政報告》的提出，香港政府積極推動多項創新金融服務，旨在進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。這些創新舉措不僅涵蓋央行數碼貨幣(“CBDC...

道明銀行因反洗錢法規違反而面臨重罰 圖片來源：https://www.justice.gov/opa 美國司法部於2024年10月10日發布新聞稿，美國第十大銀行道明銀行（TD Bank N.A.），...

海關對四間找換店違反反洗錢條例進行紀律處分 香港海關根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，對四間持牌金錢服務經營者違規行為進行了紀律處分。其中三間經營者受到公開譴責，顯示違規行為的嚴重...

美國財政部對俄羅斯相關加密貨幣平台的制裁及其對全球金融體系的影響 圖片來源：https://home.treasury.gov/ 美國財政部的金融犯罪執法網絡（”FinCEN”）和外國資產控制辦公室（...

「商業數據通」對接「授權數據交換閘」   香港金融管理局（”金管局”）與數字政策辦公室（”數字辦”）2024年08月26日聯合宣布，金管局的「商業數據通」（Commercial Data Interc...

保監局罰友邦 2300 萬及要求交打擊洗錢報告 圖片來源：https://www.aia.com/en/media-centre/photo-gallery  案例背景 保險業監管局最近根據《打擊洗錢...

WeChat Pay Hong Kong Limited 因違反《支付系統及儲值支付工具條例》金融管理專員對其採取紀律處分 圖片來源：香港金融管理局 2024年8月30日，香港金融管理局（‘金管局’）...

海外帳戶稅收合規法案 (“FATCA”) 和共同匯報標準(“CRS”) 海外帳戶稅收合規法案 (“FATCA”) 和共同匯報標準(“CRS”)是兩個重要的國際標準，它們都對金融機構的運作產生了深遠的影...

海關拘捕4名人士 偵破15億元洗黑錢案   香港海關於2024年8月7日採取代號「劍刺」的執法行動，成功瓦解一個從亞太地區收取可疑資金的清洗黑錢集團，涉案金額高達約十五億元港幣。海關在行動中檢獲了多部...

海關破非註冊公司珠寶交易涉款逾12萬 – 一董事被捕 圖片來源: https://bau.com.hk/article/2023-02/08/content_107297712764889...

知名銀行遭罰款 1000 萬 – 星展香港違反反洗錢規定 圖片來源: https://www.dbs.com/media/image-video-library.page 星展銀行有限公司...

歐盟新反洗錢監管機構 – AMLA 圖片來源自European Commission: https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/amla_...

滙豐瑞士私人銀行違反反洗錢案例 圖片來源: https://www.theguardian.com/business/article/2024/jun/18/hsbc-swiss-private-ba...

虛擬資產服務商VASP的合規挑戰 虛擬資產（Virtual Asset）在反洗錢及反恐怖融資（AML/CFT）方面的風險主要來自於其匿名性、交易的全球性和跨境特點，以及參與者身份驗證的限制。這些特點使...

反洗錢新時代 – 人工智能 如今，隨著數字化技術的快速發展，金融犯罪也變得愈加精密和隱蔽。洗錢就是其中一種常見的金融犯罪，涉及將非法所得資金通過一連串交易轉化為看似合法的資產。隨著技術進步...

The foundation of Anti-Money Laundering (AML) Hong Kong is recognized globally for its robust Anti-M...

信託或公司服務提供者 (TCSP) 為何需要採用系統去協助執行打擊洗錢? 香港作為亞洲金融中心 香港作為亞洲金融中心，吸引了許多來自本地、中國內地、以及海外的人士及企業經營業務。
由香港公司註冊處 (...

天匯合規協助大公國際香港成功申請香港信貸評級服務牌照（10號牌） 天匯合規顧問有限公司(「天匯合規」) 協助大公國際資信評估有限公司（「大公國際」）旗下的香港全資子公司：大公國際香港有限公司（「大公國...

Business and Risk Management Questionnaire (BRMQ) As a licensed corporation in Hong Kong, the SFC re...

「反洗錢合規科技：案例研究與見解」（第2冊） 下稿代香港金融管理局發出︰ 　　香港金融管理局（金管局）今日（九月二十五日）發表題為「反洗錢合規科技：案例研究與見解」（第2冊）的報告，分享銀行在採用合規...

第四次「反洗錢合規科技實驗室」（AMLab 4）：以靈活、一致及具策略性方式應對數碼詐騙及金融罪行 下稿代香港金融管理局發出︰ 　　香港金融管理局（金管局）與數碼港合作，並由德勤協助，今日（六月七日）...

「合規科技」加快發展 增港金融優勢 近年日益複雜的數碼犯罪和洗錢事件，令金融業的經營成本增加，也令合規性法規的數量猛增；另一方面，數碼銀行和金融科技初創公司的湧現和擴張，導致金融科技作出爆炸式發展，金...

Sall CABINS Relevant Articles Pittsburgh’s distress of Indianapolis coupled with Denver’...